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家族詐欺集團 開10億假發票
Oct 8th 2014, 21:50

作者： 張嘉文╱台北報導 | 中時電子報 – 

中國時報【張嘉文╱台北報導】

男子許祈文涉嫌和前妻、女友、子女等人組成家族詐欺集團，收購身障人士資料當人頭，虛設10多間公司，從100年迄今，至少開出10億元以上的假發票供其他公司逃漏稅，士林地檢署前天指揮警方帶回許等12人，昨複訊後，依詐欺罪將許嫌收押，其餘共犯交保或請回。

檢警調查，有詐欺前科的許祈文，是內湖百琍國際有限公司掛名的負責人，因認為詐騙集團好賺，許除將一對子女拉入作夥伴外，其蘇姓前妻與陳姓女友同在集團內工作，蘇、陳為了賺錢竟和平共事。

許嫌等人從100年起，便透過管道收購身障人士和有前科不易找到工作的民眾年籍、帳戶資料，以他們的名字開設電子零件類的人頭公司，然後虛開發票販賣給中小型的科技公司，供其逃漏稅或灌水營業額，迄今至少虛開發票高達10億元，從中獲利數千萬元。

另外，許的人頭公司因虛開發票，營造出公司營收狀良好假象，以人頭向十多家銀行辦理信用貸款、房屋貸款和企業融資貸款共超過2億元，貸款核准後，繳款沒幾次公司便藉機倒閉，形成呆帳。

許還以人頭申辦信用卡，在虛設公司內刷卡買電子零件、機器等，以此換得現金入帳公司的方式詐得上千萬元；甚至以公司假出口真退稅，向國稅局詐領上千萬元退稅金。

由於許的一名人頭因信貸未還款，銀行調查後提出檢舉，士林地檢署前天指揮刑事局等單位前往公司和許的住家等處搜索，扣得公司帳冊、發票和人頭信用卡等證物，並將許等人帶回偵訊。

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